- Ley
de Lavado de Dinero
(N° 25246 del 10/05/2000)
- Decreto 169/2001
(Reglamenta Unidad de Información Financiera (UIF) del 13/02/2001)- Decreto 170/2001
(Designación de Funcionarios de la UIF) - En Medio de Escandalo Argentina Reglamenta su Ley de Lavado de Dinero
- Excelente página que brinda información sobre el lavado de dinero mundial
- Money Laundering: A Banker's Guide to Avoiding Problems
- Publicaciones y Libros sobre Lavado de Dinero
- Aunque
no lo crea, también lava y centrifuga
(Primeras pruebas concretas de la existencia de dinero sucio en los principales canales de la tele. Un escándalo que, por ahora, no se transmite ni en vivo ni en diferido). - Métodos comunes de lavado de dinero
- Las
investigaciones por lavado de dinero:
Impulsan cambios clave en la legislación vigente
